Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 10, 2014

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-005

大连冷冻机股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2014 年3 月27 日上午10 时

• 2、召开地点：大连市沙河口区西南路888 号公司八楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场记名投票

• 5、出席对象：

• （1）公司董事、监事及高级管理人员；

• （2）截止2014 年3 月20 日下午3 时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司A 股及B 股股东；

• （3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权 委托书式样附后）。

• 二、会议审议事项

• 1、提案名称

• （1）选举纪志坚为公司第六届董事会董事。

• （2）选举徐郡饶为公司第六届董事会董事。

• （3）选举小林纪明为公司第六届董事会董事。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• （4）选举木嶋忠敏为公司第六届董事会董事。

本次临时股东大会，不采取累积投票制。

2、披露情况

提案内容详见本公司于2014 年3 月11 日刊登在《中国证券报》、 《香港商报》上的公司董事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记

• 手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续； 委托出席的必须持有授权委托书；异地股东可信函或传真方式登记。

  • 2、登记地点：公司证券部

四、 其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：大连市沙河口区西南路888 号

大连冷冻机股份有限公司证券部

邮政编码：116033

联系电话：0086-411-86538130

传 真：0086-411-86654530

联系人员：宋文宝

2、会议费用：自理。

特此公告。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2014 年3 月11 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席大连冷冻机股份有限

公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人（签名）： 身份证号码： 委托日期：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==