BINGGRAE CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2024

빙그레/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		890,717	- 매출액
- 부채총계		249,120	- 영업이익	112,245
- 자본금		49,756	- 당기순이익	86,218
- 자본총계		641,598	*주당순이익(원)	9,751
나. 개별(별도)	- 자산총계		821,816	- 매출액
- 부채총계		181,517	- 영업이익	92,603
- 자본금		49,756	- 당기순이익	72,036
- 자본총계		640,298	*주당순이익(원)	8,147
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			22,988,682,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 2,600원 ▶ 원안대로 승인 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (이익배당 기준일 관련 조문 정비) ▶ 원안대로 승인 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(고재학) ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(강명길) ▶ 원안대로 승인 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고재학	1966-12	3	신규선임	- 2003 ~ 2018 (주)빙그레 재무팀 - 2020 ~ 현재 해태아이스크림(주) 감사 - 2019 ~ 현재 (주)빙그레 재경담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강명길	1953-04	3	재선임	- 2015 ~ 2016 (주)라운드락 부사장 - 2016 ~ 현재 로드팜 대표	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-