BINGGRAE CO.,LTD

AGM Information • Mar 24, 2022

빙그레/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		760,245	- 매출액
- 부채총계		202,369	- 영업이익	26,244
- 자본금		49,756	- 당기순이익	-19,327
- 자본총계		557,876	*주당순이익(원)	-2,186
나. 개별(별도)	- 자산총계		726,486	- 매출액
- 부채총계		161,208	- 영업이익	31,253
- 자본금		49,756	- 당기순이익	-10,624
- 자본총계		565,278	*주당순이익(원)	-1,202
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,378,521,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제56기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 1,400원 ▶ 원안대로 승인 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건        (사내이사 1명, 사외이사 1명)   - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건               (박정환) ▶ 원안대로 승인   - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건               (오대식) ▶ 원안대로 승인 다. 제3호의안 : 감사 선임의 건                  (홍기택) ▶ 원안대로 승인 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정환	1958-09	3	재선임	- 2016 ~ 2019 (주)빙그레 구매담당 전무 - 2020 ~ 2021 (주)빙그레 구매담당 본부장 - 2021 ~ 현재 (주)빙그레 신공장추진단 단장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오대식	1954-11	3	신규선임	- 2007 ~ 2008 서울지방국세청장 - 2008 ~ 2016 법무법인(유한) 태평양 고문 - 2016 ~ 2019 세무법인 제일티앤엠 대표	- (주)메지온 비상근감사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍기택	1955-11	3	재선임	상근	- 2015 ~ 2017 한국공인회계사회 지방세연구위원회 위원장 - 1998 ~ 현재 대일합동회계사무소 대표 - 2016 ~ 현재 (주)빙그레 감사