BINGGRAE CO.,LTD

AGM Information • Mar 4, 2019

빙그레/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 남양주시 미금로 57 (다산동) (주)빙그레 도농공장 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제53기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)           재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및           연결재무제표 승인의 건           ※ 주당 배당금 1,350원 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 1명)     - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(박정환)     - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(박창훈)     - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(강호상) 라. 제4호의안 : 감사 선임의 건(홍기택) 마. 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 바. 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정환	1958-09	3	재선임	- 서강대학교 대학원 경영학 석사 - 현 (주)빙그레 구매담당 전무
박창훈	1961-09	3	신규선임	- 연세대학교 대학원 경영학 석사 - 전 (주)빙그레 재경부 상무 - 현 (주)빙그레 경영기획담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강호상	1952-10	3	재선임	- 미국 Columbia 대학교 국제경영학 박사 - 전 서강대학교 경영대학 교수 - 현 서강대학교 경영대학 명예교수	마이다스에셋자산운용 감사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍기택	1955-11	3	재선임	상근	- 서울대학교 대학원 경영학 - 전 한국공인회계사회 지방세연구위원회 위원장 - 현 대일합동회계사무소 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
15. 식품 및 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매업	15. 식품 및 식품첨가물의 제조, 가공, 운반, 소분 및 판매업	- 향후 영위 가능한 사업목적 추가