Binex Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 4, 2024

바이넥스/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 09시 30분
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 정명호) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 : 서광욱) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정명호	1966-12	3	재선임	前)동양종합금융증권 (주)제넥신 이사 現)(주)바이넥스홀딩스 대표이사 (주)에이블파트너스 대표이사 (주)바이젠 대표이사 (주)바이넥스 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서광욱	1972-12	3	신규선임	상근	前)대한변호사협회 청년특위 위원 중소벤처기업법포럼 감사 법무법인 열림 구성원 변호사 現)서울지방변호사회 중소기업고문 변호사 대한변호사협회 세무변호사회 이사 법무법인 (유)민 구성원 변호사