Binex Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 2, 2022

바이넥스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항   (1) 영업보고   (2) 감사의 감사보고   (3) 외부감사인 선임보고   (4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건   제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31)                연결재무제표 및 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건     -제2-1호 의안 : 사내이사 이명철     -제2-2호 의안 : 사외이사 조상철   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 이사회 결의에 의거한 주식매수선택                권 행사기간 연장 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 당사 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19 등 비상사태 발행 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명철	1958-09	3	재선임	단국대학교 경영학과 중앙대학교 국제경영대학원 (주)삼천당제약 이사 現)(주)바이넥스 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조상철	1969-06	3	신규선임	서울대학교 사법학과 대전지방검찰청 검사장 서울서부지방검찰청 검사장 수원고등검찰청 검사장 서울고등검찰청 검사장 現)법무법인 삼양 변호사	-