Binary Helix Spolka Akcyjna — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 3, 2026

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w dniu 30 czerwca 2026 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana …………………….”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: ……, przeciw: ……, wstrzymało się: ………… Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących ….
% kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: ……, przeciw: ……, wstrzymało się: ………… Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego,
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
   a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 rok,
   b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025,
   c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
   d) pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
   e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
   f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
   g) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
   h) zmiany siedziby Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki;
   i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. wolne wnioski,

---

1. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących ….
% kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się:
………… Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących ….
% kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się:
………… Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025, postanawia:

---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących …… % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

(1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

(2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 4.713.111,62 zł

(3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 472.901,76 zł

(4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.134.476,37 zł

(5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.963.064,21 zł

(6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących ……
% kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się:
………… Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

---

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2025 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia stratę za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w wysokości (-) 472.901,76 zł pokryć zyskiem z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących ……
% kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się:
………… Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

---

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Sławomirowi Huczała – Prezesowi Zarządu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących … % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Jackowi Magdziarz–Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących … % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

---

Uchwala nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Pani Natalii Huczała – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwala nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Ryszardowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących … % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Łukaszowi Wypych – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących … % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Robertowi Pietruszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 2

---

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących … % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej szóstej kadencji Pana/Panią ……………………………………………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących … % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej szóstej kadencji Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących … % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej szóstej kadencji Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących … % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej szóstej kadencji Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących … % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej szóstej kadencji Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących … % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

---

Uchwala nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i związanej z tym zmiany

Statutu Spółki;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany siedziby Spółki z dotychczasowej, tj. Katowice, na nową, tj. Bielsko - Biała.

§ 2.

1. W związku z podjęciem decyzji o zmianie siedziby Spółki zmienia się dotychczasową treść

§ 2 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Bielsko - Biała.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących ….

% kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się:

………… Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwala nr 20

Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą

w Katowicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych,

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu

jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w uchwale nr 13, podjętej przez

niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z …… akcji stanowiących ….
% kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:………, przeciw: ………, wstrzymało się:
……… Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.