Binary Helix Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2023

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w dniu 30 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana ……………………………… ."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: ……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: ……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1. otwarcie Zgromadzenia,
• 1. wybór przewodniczącego,
• 1. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. przyjęcie porządku obrad,
• 1. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
• 1. przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  2. a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  3. b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  3. b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022,
  4. c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  5. d) podziału zysku za rok obrotowy 2022,
  6. e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  7. f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  8. g) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
  9. h) dalszego istnienia spółki,
• 1. wolne wnioski,
• 1. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022, postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

• (1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• (2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.519.489,16 zł
• (3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 628.114,30 zł
• (4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 608.385,30 zł
• (5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 160.446,99 zł
• (6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2022 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 628.114,30 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czternaście złotych 30/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Sławomirowi Huczała – Prezesowi Zarządu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Jackowi Magdziarz–Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Pani Natalii Huczała – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej .

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Maciejowi Gdula – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

§ 2

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Ryszardowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Łukaszowi Wypych – Członkowi Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (do 06.11.2022 r.) Panu Dariuszowi Parzniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana/Panią ……………………………………………………………………………………

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana/Panią ……………………………………………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana/Panią ……………………………………………………………………………………

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana/Panią ……………………………………………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana/Panią ……………………………………………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2023 r. dotycząca dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia:

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym funkcjonowaniu spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.