Binary Helix Spolka Akcyjna — AGM Information 2017

May 30, 2017

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana ……………………………… ."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: ……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: ……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1. otwarcie Zgromadzenia,
• 1. wybór przewodniczącego,
• 1. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. przyjęcie porządku obrad,
• 1. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
• 1. przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
• a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok
• b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
• a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
• b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016,
• c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
• d) podziału zysku za rok obrotowy 2016,
• e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
• f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
• g) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
• h) dalszego istnienia spółki,
• 1. wolne wnioski,
• 1. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:

• (1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• (2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.935.743,81 zł
• (3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie (+) 85.006,59 zł
• (4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę (+) 1.382.177,59 zł
• (5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę (+) 2.915,81 zł
• (6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2016 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć wypracowany przez Spółkę zysk za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości (+) 85.006,59 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześć złotych 59/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Sławomirowi Huczała – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Jackowi Magdziarz–Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani Marzenie Lora – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Ryszardowi Targiel– Członkowi Rady Nadzorczej 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Bogusławowi Kędzierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani Annie Kocimskiej– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani Ewelinie Bąk– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji ………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. dotycząca dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia:

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym funkcjonowaniu spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.