BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 11, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HALUK DORTLUOĞLU	İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11.04.2013 18:44:24

Adres	Abdurrahman Gazi Mah. Ebubekir Cad., No:73 Sancaktepe - Istanbul
Telefon	216 - 5640303
Faks	216 - 3117978
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5640346
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5640347
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	11.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	15.05.2013 10:00
Adresi	Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul
Gündem	1. Açılış Başkanlık Divanı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanmasına yetki verilmesi, 2. 2012 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporları ile bağımsız dış denetim şirketinin hazırladığı rapor özetinin okunup müzakeresi, 3. 2012 yılı bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi ve onaylanması, 4. 2012 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması, 5. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Oranları" başlıklı 6. maddesi ile ilgili tadil tasarısının ekli tadil metnindeki haliyle görüşülüp karara bağlanması, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve murakıplarının 2012 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması, 7. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti, 8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; şirket ana sözleşmesinin 3, 4, 6, 10, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 38, ve 40ncı maddelerinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesinin onaylanması, 9. SPK Seri IV No:41 Tebliği 5. maddesi ve SPK Seri IV No:56 tebliği 1.3.7. maddesi gereğince ilişkili taraf işlemleri hakkında Yönetim Kurulu raporunun sunulması ve Genel Kurul'a işlemler hakkında bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi, 11. Şirketin 2012 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması, 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 14. Türk Ticaret Kanunu 419. maddesine istinaden Yönetim Kurulu tavsiye kararıyla hazırlanan, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması, 15. Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
BIMAS(Eski),TREBIMM00018	1,4500000	1,23250

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
BIMAS(Eski),TREBIMM00018	23.121.744,000	15,23171

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu 11 Nisan 2013 tarihinde aldığı karara istinaden, 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00'da Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.