BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Board/Management Information • Sep 1, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket'in Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanlıkları görevlerini yürüten Mustafa Latif TOPBAŞ şirketteki görevlerinden ayrılma kararını Yönetim Kuruluna iletmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu 31 Ağustos 2023 tarihinde, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Aday Gösterme Komitesi görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu kapsamında Mahmud Muhammed TOPBAŞ'ın atanmasına, ayrıca yine Kurumsal Yönetim Komitesinin raporu kapsamında İcra Kurulu Üyesi ve COO Galip AYKAÇ'ın Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ve kendisinin şirketteki mevcut görevlerinden ayrılmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulu ayrıca;

- Yönetim Kurulu görev taksimi kapsamında Mahmud Muhammed TOPBAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Galip AYKAÇ'ın ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,

- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.4. maddesindeki Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı hususuna uyum sağlamak adına yeni bir bağımsız üye atamasının daha sonra alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilmesine,

- İlgili Yönetim Kurulu Üye atamalarının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

- Şirket İcra Kurulunun lağvedilerek, "Chief Executive Officer" (CEO) pozisyonunun ihdas edilmesine ve Haluk DORTLUOĞLU'nun CEO olarak atanmasına,

- Söz konusu atama ve değişikliklerinin 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle geçerlilik kazanmasına

karar vermiştir.

Yönetim Kurulu, Mustafa Latif TOPBAŞ ve Galip AYKAÇ'a Şirket'in bugüne ulaşmasındaki katkıları için teşekkür etmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Muhammed TOPBAŞ ve CEO Haluk DORTLUOĞLU'nun özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.

Mahmud Muhammed TOPBAŞ

Mahmud Muhammed Topbaş, iş hayatına 1995 yılında MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş. firmasında yönetici olarak adım atmıştır.

Daha sonra bir bilgi teknolojileri (IT) girişimi olan Pro-Line Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş. firmasının kuruluşunda büyük ortak olarak bulundu, devamında E-bebek firmasına ortak oldu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü, Avansas Ofis Malzemeleri Ticaret A.Ş. firmasında ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Ayrıca, Evidea Mağazacılık A.Ş. firmasının kuruluşunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Topbaş halen bu görevini sürdürmektedir. Muhammed Topbaş evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haluk DORTLUOĞLU

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Haluk Dortluoğlu, devamında Harvard Business School'un ileri yöneticilik programını (AMP) tamamladı.

Dortluoğlu, bağımsız denetim kuruluşları Arthur Andersen ve Ernst&Young'da sekiz yıl görev yaptıktan sonra, 2003 yılında Türk Hava Yolları Muhasebe Direktörlüğü görevini üstlendi.

BİM'in 2005'ten bu yana Finans Direktörü (CFO) ve 2010'dan bu yana ise İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Dortluoğlu, eş zamanlı olarak 2015'te hizmete giren FİLE Marketleri'ni kurdu. Dortluoğlu kuruluşundan bu yana FİLE İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Dortluoğlu bu görevlerine ek olarak, 2021 yılından beri, Fas'ta faaliyet gösteren BIM MAROC'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ve 2019 yılından beri FLO Mağazacılık'ın Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. Haluk Dortluoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Mustafa Latif TOPBAŞ, who serves as the Chairman of the Board of Directors and Executive Committee of the Company, conveyed his decision to resign from his duties in the company to the Board of Directors.

On 31 August 2023, the Board of Directors decided to appoint Mahmud Muhammed TOPBAŞ to the vacant Board of Directors membership within the scope of the report of the Corporate Governance Committee, which acts as the Nomination Committee in accordance with the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué No. II-17.1 and within the scope of the same report decided that Executive Committee Member and COO Galip AYKAÇ will be appointed as a member of the Board of Directors and that he will leave  his current duties in the company.

The Board of Directors also decided;

- Within the scope of the distribution of duties of the Board of Directors, Mahmud Muhammed TOPBAŞ was appointed as the Chairman of the Board of Directors ,and Galip AYKAÇ was appointed as the Deputy Chairman of the Board of Directors,

- In order to comply with the required number of independent members in the Board of Directors referred to in the Capital Markets Board Corporate Governance Communiqué 4.3.4. article , a new independent member will be appointed with the decision of the Board of Directors to be taken later,

- Submitting the appointments of the relevant Board Members to the approval of the shareholders at the first General Assembly Meeting of our Company,

- The Company's Executive Committee was abolished, the position of "Chief Executive Officer" (CEO) was established and Haluk DORTLUOĞLU was appointed as CEO,

- The aforementioned assignments and amendments will become effective as of September 1, 2023.

The Board of Directors thanked Mustafa Latif TOPBAŞ and Galip AYKAÇ for their contributions to the Company's success.

The CVs of the Chairman of the Board of Directors Mahmud Muhammed TOPBAŞ and CEO Haluk DORTLUOĞLU are presented below.

Mahmud Muhammed TOPBAŞ

Mahmud Muhammed Topbaş started his professional career in 1995 as a manager at MKS Marmara Integrated Chemical Industry Inc. He later became a major partner in the establishment of Pro-Line Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş., an information technology (IT) venture, and later became a partner in E-bebek, serving as Vice Chairman of the Board of Directors and Board Member of Avansas Ofis Malzemeleri Ticaret A.Ş. He was also appointed as the Chairman of the Board of Directors in the establishment of Evidea Mağazacılık A.Ş. and he is currently serving in this position. Muhammed Topbaş is married and has 3 children.

Haluk DORTLUOĞLU

Haluk Dortluoğlu graduated from Boğaziçi University, Department of Business Administration, and subsequently completed the Advanced Management Program (AMP) of Harvard Business School.

After working for eight years at the independent audit firms Arthur Andersen and Ernst & Young, Dortluoğlu took the charge of Accounting Director of Turkish Airlines in 2003.

Dortluoğlu, who has been the Finance Director (CFO) of BİM since 2005 and a Member of the Executive Committee since 2010, set up  FİLE Markets, which was put into service in 2015. Dortluoğlu has been the Chairman of the Executive Committee of FİLE since its establishment. In addition to these duties,  since 2021 Dortluoğlu has been the Chairman of the Board of Directors of BIM MAROC, which has been operating in Morocco, and a board member in FLO Mağazacılık since 2019. Haluk Dortluoğlu is married and has two children.

In the event of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.