BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

AGM Information • Apr 15, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SERKAN SAVAŞ	RAPORLAMA VE YAT. İLİŞKİLERİ MÜD.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15.04.2015 15:53:33
2	HALUK DORTLUOĞLU	İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15.04.2015 15:57:09

Adres	Abdurrahman Gazi Mah. Ebubekir Cad., No:73 Sancaktepe - Istanbul
Telefon	216 - 5640303
Faks	216 - 3117978
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5640346
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5640347
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	15.04.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1) 2014 yılı karından ortaklara 273.240.000 TL brüt nakit kar payı dağıtılması (Hisse başına brüt 0,90 TL) ve kar payının iki taksitte ödenmesi, 2)Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Latif TOPBAŞ, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI, Jozef Wilhelmus Johannes SİMONS, Mustafa BÜYÜKABACI ve Talat İÇÖZ'ün seçilmeleri ve üyelere aylık 4.000 TL huzur hakkı ödenmesi, 3)Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesi 4)Bağış ve Yardım Politikasının Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda oluşturulması, 5)2014 yılında bağımsız denetim hizmetinin Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden (PricewaterhouseCoopers mensubu) alınması,
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Taksitli

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt - 1. Taksit (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt - 2. Taksit (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net - 1. Taksit (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net - 2. Taksit (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Toplam Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Toplam Nakit Kar Payı - Net (TL)
BIMAS(Eski),TREBIMM00018	0,5000000	0,4000000	0,4250000	0,3400000	0,9000000	0,7650000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi - 1. Taksit	Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi - 2. Taksit
20.05.2015	21.10.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 10.30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.