BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HALUK DORTLUOĞLU	İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27.03.2014 18:05:43

Adres	Abdurrahman Gazi Mah. Ebubekir Cad., No:73 Sancaktepe - Istanbul
Telefon	216 - 5640303
Faks	216 - 3117978
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5640346
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5640347
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	27.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	22.04.2014 10:30
Adresi	Şirket Genel Merkezi - Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul
Gündem	1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi, 2. 2013 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2013 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi 4. 2013 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, 5. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II No:19.1 Kar Payı Tebliği gereğince revize edilen Kar Dağıtım Politikasının görüşülüp onaylanması, 6. 2013 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması, 8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti, 9. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II No:17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10. maddesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. maddesi gereğince yaygınlık ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Yönetim Kurulu raporunun sunulması ve Genel Kurul'a işlemler hakkında bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi, 11. 27 Aralık 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen yetki kapsamında Şirket paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen alımlar hakkında bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden revize edilen bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 13. Şirketin 2013 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması, 15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 16. Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu, 27 Mart 2014 tarihli kararı ile 2013 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'nun, 22 Nisan 2014 Salı günü saat 10:30'da Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.