BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

AGM Information • May 15, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HALUK DORTLUOĞLU	İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15.05.2012 15:20:54

Ortaklığın Adresi	:	Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Cad. No:73 Sancaktepe İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 564 03 03 / 0216 311 79 78
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 564 03 46 / 0216 564 03 47
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	18.04.2012
Özet Bilgi	:	2011 Olağan Genel Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	15.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 15.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 2011 Yılı Karının Dağıtımı

2011 yılı karından  ortaklara ödenmiş sermayenin %130'una isabet eden brüt 197.340.000 TL (Yüzdoksanyedimilyonüçyüzkırkbin TL)'nin nakden dağıtılması,  2.786.697 TL (ikimilyonyediyüzseksenaltıbinaltıyüzdoksanyedi TL)'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ve  18.975.000 TL (OnsekizmilyondokuzyüzyetmişbeşbinTL)'nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması, nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 1,30.- TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL.lik hisseye (brüt 1,30.-TL) net 1,105.-TL kar payı ödenmesine , kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle kabul edilmesine ve nakit kar payı dağıtımının 25 Mayıs 2012 Cuma gününden itibaren yapılması hususlarına karar verildi.

- İdare Meclisi Üyelerinin Seçimi

Şirketin İdare Meclisi Azaları için aleni seçim yapıldı. Mustafa Latif TOPBAŞ, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI ve Jozef Wilhelmus Johannes SİMONS'un önümüzdeki Olağan Genel Kurul  Toplantısına kadar vazife görmek üzere ve yine önümüzdeki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bağımsız aza sıfatıyla vazife görmek üzere Mustafa BÜYÜKABACI ve Talat İÇÖZ'ün İdare Meclisi Azalığına seçilmelerine ve azalara aylık net 3.000 TL huzur hakkı ödenmesine  karar verildi.

- Denetçilerin Seçimi

Ana sözleşmemiz gereği murakıplar için  seçim yapıldı. Aleni oylama neticesinde Arif Ateş VURAN ve Selahattin  TUNCER' in bir sonraki Genel Kurul Toplantısına kadar vazife görmelerine ve her birine 2.000 TL aylık net ücret ödenmesine karar verildi.

- Ana Sözleşme Değişikliği

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/1092 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-57822-366358-2881-3012 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış olan  ekli tadil metnine uygun olarak Şirket ana sözleşmesinin  4, 13, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33 ve 42nci maddelerinde değişiklik yapılmasına ve  değişikliğin Ticaret Siciline tescil ettirilmesi  ile diğer tüm yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verildi.

- Bağımsız Denetim Firmasının Onaylanması

İdare Meclisi'nin 2012 yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu listede yer alan "Güney Bağımsız Denetim ve  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususundaki teklifi Genel Kurul'un onayına arz edilmiş ve bu husus genel kurulca onaylanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.