Bilokalnik-IPA d.d.

AGM Information • Oct 27, 2022

48000 Koprivnica, Dravska ulica 19

Zagrebačka burza d.d. HAHFA (SRPI) Internet stranice Izdavatelja

LEI Matična država Članica Izdavatelja ISIN Burzovna oznaka Uređeno tržište/segment

7478000090B81WX0Z945

Hrvatska HRBLKLRA0000 BLKL-R-A Zagrebačka burza d.d. redovito

Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj skupštini i Odluke Glavne skupštine BILOKALNIK-IPA d.d. Koprivnica

Dana 27. listopada 2022. godine održana je redovna sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, Dravska ulica 19., na kojoj su donijete slijedeće Odluke:

1. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2021/2022 godinu

• $\mathbf{L}$ U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za razdoblje od 01. svibnja 2021. godine do 30. travnja 2022. godine (poslovna 2021/2022 godina) ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2.652.671,85 kuna.
• Ostvarena dobit u iznosu od 2.652.671,85 kuna raspoređuje se na slijedeći način: П.
• a) u zakonske rezerve 5% u iznosu od 132.633,59 kuna
• b) u ostale rezerve 20% u iznosu od 530.534,37 kuna
• c) dobit u iznosu od 1.989.503,89 kuna, u zadržanu dobit.

2. Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2021/2022 godinu

Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva, odnosno odobrava se rad Uprave za razdoblje od 01. svibnja 2021. godine do 30. travnja 2022. godine.

3. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2021/2022 godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za razdoblje od 01. svibnja 2021. godine do 30. travnja 2022. godine

4. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora dioničkog društva za godinu koja je završila 30. travnja 2022. godine.

5. Odluka o odobrenju Izvješća o odnosima s povezanim društvima

Odobrava se Izvješće o odnosima s povezanim društvima za godinu koja je završila 30. travnja 2022. godine.

6. Odluka o imenovanju revizora društva

Za revizora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA industrija papirne ambalaže d.d. iz Koprivnice, imenuje se revizorska tvrtka Ernst & Young d.o.o. za reviziju, 10000 Zagreb, Radnička cesta 50.

U Koprivnici, 27.10. 2022. godine

Za BILOKALNIK-IPA d.d.: Prokuristica Verica Bartolović

K-IPA d.d.³ PR. WOA, Dravska ulicu 19