Bilokalnik-IPA d.d. — AGM Information 2016

Nov 8, 2016

okalnik-IPA d.d. Konrivnica Dravska ulica 19

Zagrebačka burza d.d. 10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a obavijesti@zse.hr

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 10000 Zagreb, Miramarska 24 b Službeni registar propisanih informacija www.hanfa.hr

Internetske stranice društva www.bilokalnik.hr

Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj skupštini i Odluke Glavne skupštine BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica

Dana 08. studenog 2016. godine održana je redovita godišnja sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, Dravska ulica 19., na kojoj su potrebnom većinom danih glasova donijete slijedeće

ODLUKE:

• 1. Odluka o upotrebi dobiti za 2015. godinu i pokriću gubitka za razdoblje od 01.01. do 30.04.2016. godine
• I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za 2015. godinu ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.438.314,14 kuna. Ostvarena dobit za 2015. godinu u iznosu od 1.438.314,14 kuna raspoređuje se na slijedeći način:
• a) u zakonske rezerve 5% u iznosu od 71.915,71 kuna
• b) u ostale rezerve 20% u iznosu od 287.662,83 kuna
• c) dobit u iznosu od 1.078.735,60 kuna, u zadržanu dobit.
• II. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za razdoblje od 01. siječnja do 30. travnja 2016. godine ostvaren je gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 922.409,08 kuna. Ostvareni gubitak u iznosu od 922.409,08 kuna pokriva se iz zadržane dobiti.
• 1. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Upravi za 2015. godinu i za razdoblje od 01.01. do 30.04.2016. godine

Daje se razrješnica Upravi, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2015. godinu $\mathsf{L}$ $\mathbf{II}$ . Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva odnosno odobrava se rad Uprave za razdoblje od 01. siječnja do 30. travnja 2016. godine.

1. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Nadzornom odboru za 2015. godinu i za razdoblje od 01.01. do 30.04.2016. godine

2. I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora, odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2015. godinu.

3. II. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za razdoblje od 01. siječnja do 30. travnja 2016. godine.
4. 1. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora BILOKALNIK-IPA d.d.
5. $\mathbf{I}$ . Za člana Nadzornog odbora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. izabire se Elmar Biedermann, OIB: 14747601988, iz, Austrije, Schmalzhofgasse 9, 1060 Wien, Putovnica broj: P 5031709 Austrija.
6. $\prod$ Član Nadzornog odbora bira se na vrijeme do 08. prosinca 2019. godine, a mandat izabranom članu Nadzornog odbora počinje teći s danom 08. studenog 2016. godine.

U Koprivnici, 08. studenog 2016. godine

Za BILOKALNIK-IPA d.d.: Verica Bartolović

BILOKALI KOPRIVNICA, Dravska ulica 19