Bilokalnik-IPA d.d. — AGM Information 2015

Dec 9, 2015

Zagrebačka burza d.d. 10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a obavijesti@zse.hr

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 10000 Zagreb, Miramarska 24 b Službeni registar propisanih informacija www.hanfa.hr

Internetske stranice društva www.bilokalnik.hr

Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj skupštini i Odluke Glavne skupštine BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica

Dana 08. prosinca 2015. godine održana je redovita godišnja sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, Dravska ulica 19., na kojoj su potrebnom većinom danih glasova donijete slijedeće

ODLUKE:

1. Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Glavne skupštine

1. Za predsjednika Glavne skupštine dioničkog društva izabire se Verica Bartolović iz Koprivnice, Trg Kralja Krešimira 2, OIB: 48389624176

2. Za potpredsjednika Glavne skupštine dioničkog društva izabire se Mirela Pavlović Šantalab iz Koprivnice, Trg Kralja Tomislava 8, OIB: 19189413433

3. Predsjednik i potpredsjednik Glavne skupštine izabiru se na vrijeme od četiri godine.

$2.$ Odluka o upotrebi dobiti za 2014. godinu

• I. U dioničkom društvu BILOKALNIK-IPA d.d. za 2014. godinu ostvarena je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2.015.484,87 kuna.
• II. Ostvarena dobit u iznosu od 2.015.484,87 kuna raspoređuje se na slijedeći način:
• a. u zakonske rezerve 5% u iznosu od 100.774,24 kuna
• b. u ostale rezerve 20% u iznosu od 403.096.97 kuna
• c. dobit u iznosu od 1.511.613,66 kuna, u zadržanu dobit

3. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Upravi za 2014. godinu Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2014. godinu.

1. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Nadzornom odboru za 2014. godinu Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2014. godinu.

5. Odluka o imenovanju revizora dioničkog društva

Za revizora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice, imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80.

6. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora BILOKALNIK-IPA d.d.

$\mathbf{I}$

• Za članove Nadzornog odbora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d izabiru se :
• 1. Jean Lienhardt, OIB: 23091981090, sa prebivalištem 5 Rue Saint Morand, 68150 Ribeauvillé, France, Putovnica broj: 12AH02748, France
• 1. Zsolt Fekete, OIB 52739308543, sa prebivalištem Lea'nyfalu, Kikelet utca 2, 2016 Mađarska, međunarodna osobna iskaznica broj: 754017LA, Mađarska
• 1. Franz-Michael Hohensinn, OIB:92978530016,sa prebivalištem u Austriji, Westbahnstr. 21/1/21, 1070 Vienna, Putovnica broj: P 2450507
• $II.$ Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine a mandat izabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći s danom 08. prosinca 2015. godine.

U Koprivnici, 08. prosinca 2015. godine

Za BILOKALNIK-IPA d.d.: Verica Bartolović

MK-IPA d.d.⁵ KOPRIVNICA. Dravska ulicu 19