AI assistant
Bilokalnik-IPA d.d. — AGM Information 2012
May 29, 2012
2111_agm-r_2012-05-29_4d01675c-8040-4899-8dd6-d2427597a14d.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Zagrebačka burza d.d. 10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a [email protected] Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 10000 Zagreb, Miramarska 24 b Službeni registar propisanih informacija Hrvatska izvještajna novinska agencija [email protected] Internetske stranice društva www.bilokalnik.hr
Koprivnica
lokalnik - IPfi d.d.
ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE
Dana 29. svibnja 2012. godine održana sjednica Glavne skupštine dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. iz Koprivnice na kojoj su potrebnom većinom danih glasova donijete slijedeće Odluke:
1. Odluka o upotrebi dobiti za 2011. godinu
- U dioničkom društvu BILOKALNIK IPA d.d. za 2011. godinu ostvarena je dobit u iznosu L. od 3.425.913,84 kune
- H. Ostvarena dobit u iznosu od 3.425.913.84 kune raspoređuje se na slijedeći način:
- a) u zakonske rezerve 5% u iznosu od 171.295,69 kuna,
- b) u ostale rezerve 20% u iznosu od 685.182,77 kuna,
- c) dobit u iznosu od 2.569.435,38 kuna u zadržanu dobit.
-
- Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Upravi za 2011. godinu Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2011. godinu.
-
- Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Nadzornom odboru za 2011. godinu Daje se razriešnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2011. godinu.
4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
- Za članove Nadzornog odbora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d izabiru se:
- Peter Szivacsek, OIB: 61792750901, iz Austrije, Auer-Welsbach Straße 21, A-1230 Wien, Putovnica broj: J05590517
- Peter Rindler, OIB: 12395692164, iz Austrije, Franz Wernhartstr. 19A, A-2381 Laab im Walde, Putovnica broj: P 1382860
- Franz-Michael Hohensinn, OIB: 92978530016, iz Austrije, Westbahnstraße 21/1/21, A- $\bullet$ 1070 Wien, Putovnica broj: P2450507
- Ivica Vrbetić, OIB: 23745371526, iz Zagreba, Kozjak 20.
- Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od jedne godine a mandat izabranim II. članovima Nadzornog odbora počinje teći s danom 29.05.2012. godine.
U Koprivnici, 29.05.2012. godine
I.
Za BILOKALNIK-IPA d.d. Verica Bartolović
Tvrtka:BILOKALNIK-IPA industrija papirne ambalaže d.d., Skraćeno: BILOKALNIK-IPA d.d.,Sjedište: 48000 Koprivnica, Dravska bb, telefon: ++385(0)48 647-555; telefax: ++385(0)48 647-498, Sud upisa: Trgovački sud u Varaždinu; MBS:010003021, Žiro račun:2484008-1103809100 RBA; OIB:29531974087; MBPS:3040356, Temeljni kapital 149.874.600,00 kuna, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 499.522 dionice Predsjednik Uprave: Branko Kovačić, Predsjednik Nadzornog odbora: Vlado Jerbić