Bilokalnik-IPA d.d. — AGM Information 2012

Apr 18, 2012

UPRAVA DIONIČKOG DRUŠTVA Koprivnica, 16. travnia 2012. godine.

Na temelju stavka 2. članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 137/09.) i članka 39. Statuta dioničkog društva BILOKALNIK - IPA d.d., Uprava dioničkog društva, nakon održane sjednice Nadzornog odbora, objavljuje poziv za održavanje

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. Koprivnica, koja će se održati dana 29. svibnja (utorak) 2012. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu društva u Koprivnici u sali za sastanke na 1. katu poslovne zgrade u Dravskoj ulici bb.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija prisutnih članova
• 1. Izviešće Uprave o Godišnjem financijskom izvješću i izvješće o stanju Društva za 2011. godinu.
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.
• 1. Odluka o upotrebi dobiti za 2011. godinu.
• 1. Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Upravi za 2011. godinu
• Odluka o davanju razrješnice, odnosno odobrenja za rad Nadzornom odboru za 2011. 6. godinu.
• 1. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Prijedlozi Odluka

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Točka 4.

• U dioničkom društvu BILOKALNIK IPA d.d. za 2011. godinu ostvarena je dobit u iznosu od Ī. 3.425.913,84 kune
• Ostvarena dobit u iznosu od 3.425.913,84 kune raspoređuje se na slijedeći način: Н.
• a) u zakonske rezerve 5% u iznosu od 171.295,69 kuna,
• b) u ostale rezerve 20% u iznosu od 685.182,77 kuna,
• c) dobit u iznosu od 2.569.435,38 kuna u zadržanu dobit.

Točka 5.

Daje se razrješnica Upravi dioničkog društva, odnosno odobrava se njezin rad za poslovnu 2011. godinu

Tvrtka:BILOKALNIK-IPA industrija papirne ambalaže d.d., Skraćeno: BILOKALNIK-IPA d.d.,Sjedište: 48000 Koprivnica, Dravska bb, telefon: ++385(0)48 647-555; telefax: ++385(0)48 647-498, Sud upisa: Trgovački sud u Varaždinu; MBS:010003021, Žiro račun:2484008-1103809100 RBA; OIB:29531974087; MBPS:3040356, Temeljni kapital 149.874.600,00 kuna, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 499.522 dionice Predsjednik Uprave: Branko Kovačić, Predsjednik Nadzornog odbora: Vlado Jerbić

Točka 6.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora dioničkog društva, odnosno odobrava se njihov rad za poslovnu 2011. godinu.

Točka 7.

Za članove Nadzornog odbora dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d izabiru se :

• Peter Szivacsek, OIB: 61792750901, iz Austrije, Auer-Welsbach Straße 21, $\bullet$ A-1230 Wien, Putovnica broj: J05590517
• Peter Rindler, OIB: 12395692164, iz Austrije, Franz Wernhartstr. 19A, $\bullet$ A-2381 Laab im Walde, Putovnica broj: P 1382860
• Franz-Michael Hohensinn, OIB: 92978530016, iz Austrije, Westbahnstraße 21/1/21, A-1070 Wien, Putovnica broj: P2450507
• Ivica Vrbetić, OIB: 23745371526, iz Zagreba, Kozjak 20.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od jedne godine a mandat izabranim članovima н. Nadzornog odbora počinje teći s danom 29.05.2012. godine.

Ova Odluka je podloga za provedbu upisa izabranih članova Nadzornog odbora u III. Nadležnom Trgovačkom sudu u Varaždinu.

Poziv dioničarima

$\mathbf{L}$

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., na dan 22.05. 2012. godine.

Dioničari, odnosno punomoćnici i zastupnici dioničara, koji žele sudjelovati u radu Glavne skupštine, moraju se pisanim putem prijaviti za sudjelovanje.

Prijave za sudjelovanje moraju biti dostavljene osobno ili poštom na adresu BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica, Dravska bb, najkasnije do 22.05. 2012. godine do 15,00 sati.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine na način da dostave prijedlog odluke i obrazloženje najmanje 30 dana prije održavanja Glavna skupštine.

Dioničari mogu na odluke koje su predložili Uprava i Nadzorni odbor izjaviti protuprijedloge koji moraju biti obrazloženi. Prijedlozi i protuprijedlozi dostavljaju se na adresu društva u zakonski naznačenim rokovima.

Sukladno Statutu BILOKALNIKA-IPA d.d., dioničari ili punomoćnici dioničara, mogu prije održavanja Glavne skupštine predati uredno popunjene i potpisane glasačke listiće ili ih poslati poštom, zajedno sa prijavom na adresu.: BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica, Dravska bb., Ured uprave.

Glasovi dioničara osobno nazočnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, uzet će se u obzir prilikom glasovanja.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar sastavljene na preporučenom obrascu punomoći koju je pripremilo društvo i koja se, zajedno sa ostalim obrascima i materijalima, nalazi na internetskoj stranici društva www.bilokalnik.hr, ili se može podići u sjedištu društva u Koprivnici, na adresi Dravska bb u Uredu uprave. Punomoć ne mora biti ovjerena.

Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom i prezimenom i adresom opunomoćitelja i opunomoćenika, ukupan broj dionica koje opunomoćitelj drži i broj glasova koje one daju, ovlaštenje opunomoćenika da zastupa opunomoćitelja i da glasa na Glavnoj skupštini.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu sat vremena prije zakazanog početka radi pravovremenog popisa sudionika.

Dioničari, punomoćnici ili zastupnici mogu preuzeti skupštinske materijale u Uredu uprave, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati.

Predsjednik Uprave

Branko Kovačić

BILOKALNIK-IPA d.d.⁵ KOPRIVNICA, Dravska bb

Član Uprave Leo Imbriovčan