Billions Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

바이오제네틱스/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-04
3. 정정사유	주총부의안건 중 정관일부 변경의 건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주총 부의안건 중 정관일부정정	-	-

- 세부내용은 첨부된 이사회 의사록 별지 참고.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		충북 증평군 증평읍 광장로 473-3 ㈜바이오제네틱스 당사회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제47기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사홍상혁 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사오성원 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사이길원 선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사김동현 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 최민규 선임의 건) - 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일:2020년 03월 18일
※관련공시	2020-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍상혁	1971-11	3	신규선임	現) ㈜라이브플렉스 사내이사 (주)모바일원커뮤니케이션 이사
오성원	1978-01	3	신규선임	現) 라이브핀테크㈜ 사내이사 Massive Marketing Inc. 이사
이길원	1978-11	3	신규선임	現) ㈜트랜뉴 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동현	1979-01	3	재선임	現) 동원테크놀러지㈜ 이사	동원테크놀러지㈜이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최민규	1982-06	3	재선임	비상근	메리츠종금증권 미도투자자문