Billions Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Jul 10, 2023

블레이드 Ent/주주총회소집결의/(2023.07.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-07-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.06.12
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	1. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정)	[부의안건] 1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 심화석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 황의윤 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-07-26
시간	오전 09시
2. 장소		충북 증평군 증평읍 광장로 473-3 (주)블레이드엔터테인먼트 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 심화석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 황의윤 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심화석	1980-04	3년	신규선임	現)제이플랙스 대표이사 前)MLD엔터테인먼트 이사 前)글로벌에이치미디어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황의윤	1995-05	3년	신규선임	現)에이비엠 랩 대표이사 前)에이비엠 대표이사 前)POSE 대표이사	에이비엠 랩 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인공지능기반 의료솔루션개발 및 서비스업 - 인공지능솔루션 적용 기기연구개발 및 공급업 - 인공지능, 빅데이터기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 - 가상세계 소프트웨어개발 및 공급업 - 블록체인기반 소프트웨어의 개발 및 공급업 - 암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업 - 블록체인 개발 및 관련 사업 - 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 암호화자산 매매 및 중개업 - 대체불가능토큰(NFT)의 제작 및 판매사업 - 전자상거래 관련 사업 - 정보처리컨설팅, 자료처리, 데이터베이스업 및 정보통신 부가가치망 사업 - 전자금융업 - 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 - 컴퓨터 운용 관련업 - 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 - 컴퓨터 및 주변기기 도,소매업 - 연구개발서비스업 - 온라인 콘텐츠개발, 정보제공 및 서비스업 - 전 각호에 관련된 수출입업 - 전 각호에 관련된 도,소매업 - 전 각호에 부대되는 일체의 사업일체		AI 및 STO 사업목적 추가를 통한 기업경쟁력 강화 및 사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-