Billions Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

경남바이오파마/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전11시
2. 장소		충북 증평군 증평읍 광장로 473-3 ㈜경남바이오파마 당사회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제48기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 오동협 선임의 건) - 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 이호준 선임의 건) - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오동협	1977-01	3년	신규선임	전) 원빌딩부동산 중개(주) 대표이사 현) (주)다섯 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호준	1972-01	3년	신규선임	비상근	전) (주)씨티엘 이사 전) 오렌지생명 이사 현) (주)버추얼텍 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	저작권 및 라이센스 유통 판매업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-