BILLION — AGM Information 2023

Jun 16, 2023

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盛達電業股份有限公司

112 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間： 112 年 6 月 7 日 ( 星期三 ) 上午九點整 股東會開會地點： 新北市新店區中興路二段 192 號 16 樓 ( 總公司 16 樓會議室 )

壹、報告事項

第一案

• 案 由： 111 年度營業報告 說 明： 本公司 111 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

• 案 由： 審計委員會審查 111 年度決算表冊報告

• 說 明： 一、本公司 111 年度決算表冊，業經董事會決議通過及審計委員會審查完 竣並出具審查報告書並經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植、郭欣頤 兩位會計師查核簽證完竣。

  • 二、敦請審計委員宣讀審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案

• 案 由： 庫藏股買回執行情形報告

• 說 明： 庫藏股買回執行情形如下：

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----- Start of picture text ----- 109/12/29- 111/08/10-買 回 期 間 110/6/22-110/8/9110/02/01 111/09/281. 買回股數： 1,200,000 股 800,000 股 168,000 股新台幣 新台幣 新台幣2. 買回總金額：22,822,074 元 18,492,041 元 3,181,498 元3. 平均每股買回價19.02 元 23.12 元 18.94 元格：4. 累積已持有本公1,200,000 股 2,000,000 股 1,191,000 股司股份：5. 累積已持有庫藏1.21% 2.02% 1.202%股佔本公司股份：6. 買回目的： 轉讓予員工 轉讓予員工 轉讓予員工7. 執行情形： (1)110/9/30 轉讓員工 尚未轉讓 尚未轉讓962,000 股(2)111/9/22 轉讓員工15,000 股(3)112/3/17 轉讓員工25,000 股剩餘股數 累計剩餘股數 累計剩餘股數198,000 股 998,000 股 1,166,000 股----- End of picture text -----

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112 年股東常會各項議案參考資料

第四案

• 案 由： 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案

• 說 明： 111 年度估列員工酬勞新台幣 2,500,000 元及董事酬勞新台幣 360,000 元，係 分別按稅前利益 ( 當年度扣除員工及董事酬勞前之稅前利益 ) 新台幣 47,272,699 元之 5.29% 及 0.76% 估列，均以現金發放。

第五案

• 案 由： 111 年私募有價證券執行情形報告 ( 含券商出具合理性及必要性之評估意見 )

• 說 明： 一、 111 年私募於 112 年 3 月 15 日實際募集資金額新台幣 52,980 萬元， 私募價格為每股新台幣 35.32 元，計發行私募普通股 1,500 萬股，每股 面額新台幣 10 元，業奉經濟部 112 年 3 月 22 日經授商字第 11230048780 號函核准變更在案。

  • 二、券商出具合理性及必要性之評估意見及 111 年私募有價證券執行情 形，請參閱議事手冊。

貳、承認事項

• 第一案 ( 董事會提 )

• 案 由： 111 年度營業報告書及財務報表，提請 承認

• 說 明： 一、 111 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）經董事會決議通過 及審計委員會審查完竣並出具審查報告書，其中財務報表並業經安侯建 業聯合會計師事務所寇惠植、郭欣頤兩位會計師查核簽證完竣，僅提請 承認。

  • 二、上述之會計師查核報告、財務報表及營業報告書請參閱議事手冊。

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由： 111 年度盈餘分配案，提請 承認

• 說 明：一、本公司 111 年度稅後淨利為新台幣 39,904,955 元，依法提撥 10% 計新 台幣 4,308,732 元為法定盈餘公積，按本公司章程規定，擬從期末累計 可供分配盈餘中提出新台幣 29,387,343 元分配股東現金股利，每股配 發 0.3 元。

  • 二、本案俟股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日及其他相關事宜。

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112 年股東常會各項議案參考資料

• 三、本次盈餘分配於除息基準日前，如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓 或註銷、可轉換公司債轉換等因素，影響流通在外股數，致使股東配息 率因此發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。

• 四、本次配發之現金股利，現金配發至元為止 ( 元以下捨去 ) ，配發不足一元 之畸零款，列入公司之其他收入。

• 五、擬具盈餘分配表如下表，謹提請 承認。

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112 年股東常會各項議案參考資料

叁、選舉事項

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由： 董事補選案

• 說 明： 一、本屆董事缺額一席，擬補選一席董事。

  • 二、董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之， 自選任日 112 年 6 月 7 日起至 113 年 8 月 19 日止。董事候選人共 1 人，業經本公司 112 年 4 月 21 日董事會議審查通過，董事候選人名 單，請參閱議事手冊。

  • 三、敬請 選舉。

肆、其他議案

• 第二案： ( 董事會提 )

• 案 由： 解除新任董事競業禁止限制案

• 說 明： 一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可」。

二、補選董事候選人兼任情形：

董事姓名	兼任經營同類業務公司名稱及職務
中美矽晶製品股份有限公司代表人陳振乾	中美矽晶製品股份有限公司 總經理

• 三、本公司選任之董事如有兼任與公司營業項目相同或類似之公司行為， 依法提請股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制。

• 四、提請 公決。

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