BILLION — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3027 盛達　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/14	發言時間	17:01:36
發言人	張淑梅	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-29145665 #330
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/07 3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)庫藏股買回執行情形報告 (4)111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (5)私募案執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 無 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事補選案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/09 12.停止過戶截止日期:112/06/07 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國112年3月31日起至112年4月10日止受理 股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續， 並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業 股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓， 電話：(02)2914-5665。 (2)依公司法第192條之1規定，本公司將自民國112年3月31日起至112年4月10日止受理 股東就本次股東常會董事補選候選人提名，凡有意提名股東請於上述期間依規定辦理 提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛 達電業股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓， 電話：(02)2914-5665。 (3)本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.