BILLION — AGM Information 2022

Apr 21, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3027 盛達　公司提供

序號	2	發言日期	111/04/21	發言時間	17:59:00
發言人	張淑梅	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-29145665 #330
主旨	公告董事會決議111年股東常會事由(取消選舉案及修正13之2)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/21
說明	1.董事會決議日期:111/04/21 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告 (3)庫藏股買回執行情形報告 (4)不繼續辦理110年度股東會決議通過之私募發行普通股報告 (5)110年度員工酬勞及董事酬勞分配案 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案 (2)110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)以私募方式辦理現金增資發行普通股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國111年4月1日起至111年4月11日止受理 股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續， 並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業 股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓， 電話：(02)2914-5665。 (2)本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.