BILLION — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3027 盛達　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/26	發言時間	19:20:54
發言人	陳弘政	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-29145665
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告 (3)庫藏股買回執行情形報告暨「庫藏股轉讓員工辦法」修訂報告 (4)不繼續辦理109年度股東會決議通過之私募發行普通股報告 (5)「道德行為準則」部分條文修訂報告 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案 (3)修訂「股東會議事規則」部分條文案 (4)以私募方式辦理現金增資發行普通股案 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第17屆董事選舉案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/05/01 11.停止過戶截止日期:110/06/29 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國110年4月13日起至110年4月23日止受理 股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續， 並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業 股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓， 電話：(02)2914-5665。 (2)依公司法第192條之1規定，本公司將自民國110年4月13日起至110年4月23日止受理 股東就本次股東常會董事暨獨立董事候選人提名，凡有意提名股東請於上述期間依規 定辦理提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所 ：盛達電業股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓， 電話：(02)2914-5665。 (3)本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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