BILLION — AGM Information 2020

Feb 21, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3027 盛達　公司提供

序號	2	發言日期	109/02/21	發言時間	19:55:12
發言人	簡家禾	發言人職稱	太陽光電服務 協理	發言人電話	02-29145665
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/21
說明	1.董事會決議日期:109/02/21 2.股東會召開日期:109/06/05 3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司108年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/07 11.停止過戶截止日期:109/06/05 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國109年3月27日起至109年4月7日止受理 股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續， 並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業 股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓， 電話：(02)2914-5665。 (2)本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.