Bilia — AGM Information 2018

Apr 10, 2018

Pressmeddelande Press info

Vid dagens årsstämma fattades bland annat nedanstående beslut:

• Utdelning om 4:50 kronor per aktie fastställdes
• Styrelse valdes och styrelseordförande och revisionsbolag omvaldes
• Oförändrade riktlinjer för ersättning till koncernledningen antogs
• Långsiktigt incitamentsprogram inrättades
• Styrelsen gavs förnyat mandat att besluta om återköp/överlåtelse av aktier

Räkenskaper och utdelning

Efter att ha fastställt resultat och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning, fastställde årsstämman den föreslagna kontantutdelningen till 4:50 kronor (4:00) kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 12 april 2018 och utdelning beräknas bli utbetald genom Euroclear den 17 april. Övriga medel balanserades i ny räkning.

Ansvarsfrihet och omval av styrelse samt revisionsbolag

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Stämman beslutade att välja om: Ingrid Jonasson Blank, Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Laila Freivalds, Mats Holgerson, Jan Pettersson, Mats Qviberg, Jon Risfelt; samt nyval av Nicklas Paulson. Stämman omvalde även Mats Qviberg till styrelseordförande. Efter stämman utsåg styrelsen återigen Jan Pettersson till vice styrelseordförande.

Stämman beslutade om styrelsearvode enligt följande fördelning: styrelsens ordförande och vice ordförande erhåller 350 000 kronor var, övriga ledamöter erhåller 220 000 kronor var, ordföranden i revisionsutskottet erhåller 120 000 kronor, ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 60 000 kronor var, ordförande i ersättningsutskottet erhåller 25 000 kronor samt ledamöterna i ersättningsutskottet 10 000 kronor var. Ovanstående innebär en arvodeshöjning om 15 000 kronor för de båda ordförandeposterna i styrelsen, 10 000 kronor per ledamot samt 40 000 kronor för ordförande i revisionsutskottet och 20 000 kronor vardera för övriga ledamöter i revisionsutskottet och oförändrat för ersättningsutskottet.

KPMG AB omvaldes som revisionsbolag för tiden intill årsstämman 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledningen

Föreslagna riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställdes av årsstämman. Riktlinjerna är oförändrade från föregående år.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram ("Programmet"). Programmet riktar sig till cirka fyrtio ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bilia-koncernen. Deltagande i Programmet förutsätter att deltagaren bidragit med en privat investering genom förvärv av aktier i Bilia AB (publ) ("Sparaktier") motsvarande maximalt 10 procent av deltagarens bruttogrundlön och minst 25 000 kronor. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för Programmet kan deltagare få maximalt tre prestationsaktier ("Prestationsaktier") vederlagsfritt från Bilia om av styrelsen fastställda mål avseende totalavkastning på Bilias aktier och ökad vinst per aktie uppfylls. Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att deltagaren behåller sina ursprungliga Sparaktier från starten av Programmet till och med den 31 mars 2021 och att deltagaren fortfarande är anställd inom Biliakoncernen vid denna tidpunkt. Det maximala antalet Prestationsaktier som tilldelas inom ramen för Programmet uppgår till 200 000.

Stämman beslutade vidare att bolaget ska äga rätt att överlåta högst 200 000 egna aktier som Bilia tidigare förvärvat till deltagarna för att säkerställa leverans av Prestationsaktier inom ramen för Programmet.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2019 besluta om överlåtelse av högst 60 000 egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, i syfte att täcka sociala avgifter för Programmet.

Förvärv eller överlåtelse av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, varvid Bilias innehav aldrig får överstiga 10 procent av totalt antal vid var tid utgivna aktier, samt rätt att besluta om överlåtelse av förvärvade aktier, antingen såsom betalningsmedel i samband med eventuellt företagsförvärv eller genom direkt försäljning på börsen.

Göteborg den 10 april 2018

Bilia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till CEO Per Avander eller CFO Kristina Franzén, Bilia AB, tel: 010-497 70 00.

Bilia erbjuder bilförsäljning, service- och tilläggstjänster och är en av Europas största bilkedjor med en verksamhet i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia omsatte 27,5 mdkr år 2017 och hade 4 708 anställda.

__________________________________________________________________