Bilia — AGM Information 2017

Apr 19, 2017

Vid dagens årsstämma fattades bland annat nedanstående beslut:

• Utdelning om 8 kronor per aktie fastställdes
• Styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag omvaldes
• Beslut om uppdelning av aktier fastställdes, s k aktiesplit 2:1
• Styrelsen gavs förnyat mandat att besluta om återköp/överlåtelse av aktier
• Ny bolagsordning med bl a justerade gränser för aktieantal och kapital antogs
• Oförändrade riktlinjer för ersättning till koncernledningen antogs

Räkenskaper och utdelning

Efter att ha fastställt resultat och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning, fastställde årsstämman den föreslagna kontantutdelningen till 8:00 kronor per aktie (7:50). Avstämningsdag fastställdes till den 21 april 2017 och utdelning beräknas bli utbetald genom Euroclear den 26 april. Övriga medel balanserades i ny räkning.

Ansvarsfrihet och omval av styrelse samt revisionsbolag

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Stämman beslutade att välja om: Ingrid Jonasson Blank, Eva Cederbalk, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Laila Freivalds; Mats Holgerson, Gustav Lindner, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Stämman omvalde även Mats Qviberg till styrelseordförande. Efter stämman utsåg styrelsen återigen Jan Pettersson till vice styrelseordförande.

Stämman beslutade om styrelsearvode enligt följande fördelning: styrelsens ordförande och vice ordförande erhåller 335 000 kr var, övriga ledamöter erhåller 210 000 kr var, ordföranden i revisionsutskottet erhåller 80 000 kr, ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 40 000 kr var, ordförande i ersättningsutskottet erhåller 25 000 kr samt ledamöterna i ersättningsutskottet 10 000 kr var. Ovanstående innebär en arvodeshöjning om 15 000 kr för de båda ordförandeposterna i styrelsen, 10 000 kr per ledamot samt 5 000 kr för respektive medlem i revisionsutskottet och oförändrat för ersättningsutskottet.

KPMG AB omvaldes som revisionsbolag för tiden intill årsstämman 2018.

Aktiesplit 2:1

Årsstämman beslutade om uppdelning av bolagets utestående aktier, varigenom varje befintlig aktie delas upp i 2 nya aktier. Avstämningsdag för aktiespliten fastställdes till den 7 juni 2017. Aktieägare behöver inte agera aktivt för att delta i spliten.

Ny bolagsordning

Ny bolagsordning antogs med justerade gränser för aktiekapital och aktieantal, ytterligare ort för stämma samt någon mindre korrigering.

Riktlinjer för ersättning till ledningen

Föreslagna riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställdes av årsstämman. Riktlinjerna är i det närmaste oförändrade från föregående år.

Förvärv eller överlåtelse av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, varvid Bilias innehav aldrig får överstiga 10 % av totalt antal vid var tid utgivna aktier, samt rätt att besluta om överlåtelse av förvärvade aktier, antingen såsom betalningsmedel i samband med eventuellt företagsförvärv eller genom direkt försäljning på börsen.

Göteborg den 19 april 2017

Bilia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till CEO Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist, Bilia AB, tel: 031-709 55 00.