Bilia — AGM Information 2011

May 3, 2011

BILIAS ÅRSSTÄMMA 2011

Dagens årsstämma fastställde den föreslagna kontantutdelningen till 12 kronor per aktie (3). Avstämningsdag fastställdes till den 6 maj och utdelning beräknas bli utbetald genom Euroclear den 11 maj 2011.

Följande styrelseledamöter valdes av årsstämman: Ingrid Jonasson Blank, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Svante Paulsson, Jan Pettersson, Anna Qviberg, Mats Qviberg och Jon Risfelt omvaldes samt nyval av Per Avander och Stefan Charette. Stämman omvalde Mats Qviberg till styrelseordförande. Styrelsen har valt att utse Jan Pettersson till vice styrelseordförande. Ersättningen till styrelsen ökar då posten vice ordförande tillkommit och arvode till ordförande justerats, men är oförändrat för styrelseledamöter och utskottsledamöter i övrigt.

En stående instruktion till Bilias valberedning utfärdades av årsstämman. De fyra största aktieägarna utser var sin representant som jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen skall följa reglerna i svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förtida återbetalning av förlagslån 2009/2016 genom överenskommelse med enskilda fordringshavare eller genom ett allmänt erbjudande, förutsatt att förtida återbetalning bedöms ekonomiskt fördelaktigt för bolaget.

Föreslagna riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställdes av årsstämman.

Vidare beslutade årsstämman bemyndiga styrelsen att dels genomföra återköp av egna aktier, dels äga rätt att besluta om överlåtelse av sådana förvärvade aktier såsom betalningsmedel i samband med eventuellt företagsförvärv eller genom direkt försäljning på börsen.

En uppdaterad bolagsordning antogs, där den största förändringen innebär att kallelse inte längre behöver publiceras i sin helhet i Dagens Industri.

Göteborg den 3 maj 2011

Bilia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till VD Jan Pettersson eller ekonomidirektör Gunnar Blomkvist, Bilia AB, tel 031-709 55 00.