Bilia — AGM Information 2010

Apr 29, 2010

BILIAS ÅRSSTÄMMA 2010

• Utdelning 3 kr per aktie fastställdes
• Instruktion till valberedning antogs
• Aktiekapital sätts ned genom indragning av egna aktier
• Riktlinjer för ersättning till koncernledning fastställdes
• Styrelsen bemyndigades återköpa egna aktier

Dagens årsstämma fastställde den föreslagna kontantutdelningen till 3 kronor per aktie (0). Avstämningsdag fastställdes till den 4 maj och utdelning beräknas bli utbetald genom Euroclear den 7 maj 2010.

Följande styrelseledamöter valdes av årsstämman: Ingrid Jonasson Blank, Heinrich Blauert, Eva Cederbalk, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Jan Pettersson och Jon Risfelt, Mats Qviberg omvaldes samt nyval av Svante Paulsson och Anna Qviberg. Stämman omvalde Mats Qviberg till styrelseordförande. Styrelsens arvode är oförändrat från föregående år.

En stående instruktion till Bilias valberedning utfärdades av årsstämman. De fyra största aktieägarna utser var sin representant som jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen skall följa reglerna i svensk kod för bolagsstyrning.

Årsstämman beslutade om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av 1.000.000 återköpta aktier, motsvarande en minskning av aktiekapitalet med 10.000.000 kronor.

Föreslagna riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställdes av årsstämman.

Vidare beslutade årsstämman enhälligt bemyndiga styrelsen att dels genomföra återköp av egna aktier, dels äga rätt att besluta om överlåtelse av sådana förvärvade aktier såsom betalningsmedel i samband med eventuellt företagsförvärv eller genom direkt försäljning på börsen.

Göteborg den 29 april 2010

Bilia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till VD Jan Pettersson eller ekonomidirektör Gunnar Blomkvist, Bilia AB, tel 031-709 55 00.