Bigben Interactive

AGM Information • Jul 29, 2015

Lesquin, 29 juillet 2015, 18h00

Compte-rendu des Assemblées du 23 juillet 2015

Les actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE (cotée sur Euronext List – compartiment C - Euronext Paris) se sont réunis le jeudi 23 juillet 2015 au siège de Lesquin (59) comme suit :

Assemblée de masse des Porteurs de BSA (10:30) :

Compte tenu d'un nombre de 19.295.342 bons de souscription (BSA) en vie et ayant le droit de vote, étaient présents ou représentés 5.798.833 bons de souscription donnant 5.798.833 voix, soit 30,05 % des bons et des droits de vote, soit plus du cinquième des bons de souscription ayant le droit de vote.

Adoption des résolutions

A l'issue de la présentation des résultats annuels, de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les porteurs de BSA ont adopté les résolutions qui concernaient :

Première résolution

Prorogation de la date limite d'exercice au 30 juin 2016 et modification du prix d'exercice à 4,00 €UR des bons émis le 24 juin 2014,

Deuxième résolution: Pouvoirs en vue des formalités (dépôts et publications légales).

Il convient de noter que la décision de modification des caractéristiques des BSA par l'Assemblée des porteurs reste soumise à la condition suspensive d'un vote favorable de l'Assemblée générale des Actionnaires, assemblée qui à ce stade n'a pu délibérer (voir ci-dessous).

Assemblée générale mixte des Actionnaires (11 :00) :

Compte tenu d'un nombre d'actions composant le capital de 16.411.314 actions dont 52.161 auto-détenues soit 16.359.153 actions ayant le droit de vote, étaient présents ou représentés 2.990.141 voix y compris les droits de vote double soit 17,87% des droits des vote nets après déduction de l'autocontrôle.

Le quorum légal requis sur première convocation tant de l'assemblée générale ordinaire que de l'assemblée générale extraordinaire n'étant pas atteint, l'Assemblée générale mixte des Actionnaires n'a pas pu valablement délibérer.

En conséquence, le Conseil d'Administration a décidé lors de sa réunion du 27 juillet 2015 de convoquer l'Assemblée générale des Actionnaires en 2ème convocation pour le lundi 31 août 2015 à 15 :00 au siège de Lesquin, l'ordre du jour restant inchangé.

Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.bigben.fr, rubrique «Corporate > Documentation » :

• Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2015
• Rapport de gestion
• Rapport du Président sur les procédures de contrôle interne
• Résolutions détaillées énoncées précédemment

Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier

Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Assemblée générale (2ème convocation) 31 août 2015

Chiffre d'affaires 2ème trimestre 26 octobre 2015 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 25 janvier 2016 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 25 avril 2016

Résultats semestriels 23 novembre 2015 Résultats annuels définitifs 30 mai 2016

INTERNATIONAL 9 filiales et un réseau de distribution dans

EFFECTIF 346 collaborateurs

50 pays