Big Cheese Studio S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 31, 2024

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ART GAMES STUDIO S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2024 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną] Ja,

	[Imię i nazwisko Akcjonariusza]
legitymujący się dowodem osobistym/paszportem*
posiadający numer PESEL	[seria i numer dokumentu tożsamości]
posiadający akcje w liczbie	[nr PESEL]
	[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]
DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA: miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu
Ja/My*	[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej]:
	[Imię i nazwisko]
reprezentujący
wpisaną do rejestru	[nazwa i forma prawna reprezentowanego podmiotu, będącego Akcjonariuszem]
	[nazwa rejestru] prowadzonego przez
	[dane sądu lub innego organu prowadzącego rejestr] pod numerem

	[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]
DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:
miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu
	działając jako Akcjonariusz ART GAMES STUDIO S.A., niniejszym ustanawiam Pełnomocnikiem:
Pana/Panią*
	[Imię i nazwisko Pełnomocnika]
	[seria i numer dokumentu
numer PESEL Pełnomocnika	tożsamości]
	[nr PESEL]
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
dowód osobisty/paszport* Pełnomocnika DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA : miejscowość adres e-mail

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na 27 czerwca 2024 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania:

• zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

** Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w "Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą".

Miejscowość i data
Podpis Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 27 czerwca 2024 roku Panią/Pana _________________ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
……………………………………………………		…………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
			W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana ________________;

2. Panią/Pana ________________;

3. Panią/Pana ________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 27 czerwca 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
		W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
❑ TAK ❑ NIE Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
• 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
• 1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
  3. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
  4. c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;
  5. d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;
  6. e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
  7. f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
  8. g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:

Głos "za"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
	…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
❑ TAK ❑ NIE Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

• a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 910.789,72 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt dwa grosze);
• b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 228.812,91 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwanaście i dziewięćdziesiąt jeden groszy);
• c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 206.812,91zł (słownie: dwieście sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy);
• d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 149.564,54 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt cztery grosze);
• e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: Głos "za" ❑ ……………………………………………… (ilość głosów) Głos "przeciw" ❑ ……………………………………………… (ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ❑ ……………………………………………… (ilość głosów)

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 228.812,91 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) pokryć z zysków z lat przyszłych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

§ 2

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
		W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
❑ TAK ❑ NIE Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Krzysztofowi Bąk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

	Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
		W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Treger z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Magdalenie Treger.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

§ 2

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

	Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	……………………………………………… (ilość głosów) ❑
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

§ 2

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
	…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	……………………………………………… (ilość głosów) ❑
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
❑ TAK ❑ NIE Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
❑ TAK ❑ NIE Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

§ 2

***

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
	…………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
❑ TAK ❑ NIE Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

§ 2

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sypko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Sypko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
❑
❑
❑
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
		…………………………………………………… ……………………………………………… (ilość głosów) ……………………………………………… (ilość głosów) ……………………………………………… (ilość głosów)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana/Panią ____________ (PESEL: ____________) ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
	Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią ____________ (PESEL: ____________) do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
❑ TAK ❑ NIE Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………