Big Cheese Studio S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 2, 2021

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ART GAMES STUDIO S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2021 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną]

Ja,
	[Imię i nazwisko Akcjonariusza]
legitymujący się dowodem osobistym/paszportem*
	[seria i numer dokumentu tożsamości]
posiadający numer PESEL
	[nr PESEL]
posiadający akcje w liczbie
	[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]
DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:
miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu
[	]: Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
Ja/My*
	[Imię i nazwisko]
reprezentujący
	[nazwa i forma prawna reprezentowanego podmiotu, będącego Akcjonariuszem]
wpisaną do rejestru
	[nazwa rejestru]
prowadzonego przez
	[dane sądu lub innego organu prowadzącego rejestr]
pod numerem
	[KRS lub inny numer pod którym Akcjonariusz jest wpisany do rejestru]
posiadającą akcje w liczbie
	[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]
DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:
miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu

działając jako Akcjonariusz ART GAMES STUDIO S.A., niniejszym ustanawiam Pełnomocnikiem:

Pana/Panią*
	[Imię i nazwisko Pełnomocnika]
dowód osobisty/paszport* Pełnomocnika
	[seria i numer dokumentu tożsamości]
numer PESEL Pełnomocnika
	[nr PESEL]
DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA :
miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na 29 czerwca 2021 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania:

• zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

** Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w "Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą".

Miejscowość i data

Podpis Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 29 czerwca 2021 roku Panią/Pana _________________ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") *
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
❑ TAK ❑ NIE Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana ________________;

2. Panią/Pana ________________;

3. Panią/Pana ________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 czerwca 2021 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
	* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
• 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
• 1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  2. 1) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.;
  3. 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
  4. 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
  5. 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.;
  6. 5) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020;
  7. 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.;
  8. 7) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Mając na względzie, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki za rok obrotowy 2019 odbywającym się w dniu 31 sierpnia 2020 r., z uwagi na treść art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie było władne podjąć uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Krzysztofowi Bąk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą
-------------------------------------------------------	--

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

• a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.358.595,80 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy);
• b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 377.166,19 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych dziewiętnaście groszy);
• c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 369.579,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy);
• d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 240.669,98 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy);
• e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
	* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 377.166,19 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych dziewiętnaście groszy) pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

	Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
	❑
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
	* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Krzysztofowi Bąk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 22.09.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 22.09.2020 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Kostrzewie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
	* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

§ 2

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bajno z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Bajno.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 31.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

§ 2

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 31.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

§ 2

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
❑ TAK ❑ NIE Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sypko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Sypko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………