AGM Information • Jun 26, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 §1 KSH oraz §6 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Zgromadzenie dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: ----------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Wojciecha Jaczewskiego. ----------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Wojciech Jaczewski ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 420 §3 KSH Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------
§1.
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 420 §3 KSH oraz §10 ust. 1 i 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------
§1.
| 1. | Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć 2 osoby. ------------------------------------ |
||
|---|---|---|---|
| 2. | Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ------------------------------ | ||
| a) | Ewę Stempniowską-Patejuk, ---------------------------------------------------------------- |
||
| b) | Roberta Chudalę. ----------------------------------------------------------------------------- | ||
| §2. | |||
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ |
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: ------------------ | |
|---|---|
| 1. | Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------- |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------- |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------- |
| 4. | Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 5. | Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------- |
| 6. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------- |
| 7. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. --------------------------- |
| 8. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. z działalności w 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------- |
| 9. | Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024. ----------- |
| 10. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku. ------------------------------------------------- |
| 11. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku. ---------------------------------- |
| 12. | Przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. za 2024 rok. -------------- |
| 13. | Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----------------------------- |
| 14. | Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------- |
| 15. | Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| 16. | Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 KSH i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------
§1.
Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: ------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, zawierającym: ---------------------------------------------------------
– postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 oraz art. 348 §4 KSH oraz §12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------
§1.
Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 6.858.735,87 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane). ----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Zabłockiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 04 października 2024 roku. -
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 04 października 2024 roku. -
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Włodarczykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za cały okres, w którym sprawował on mandat w Zarządzie Spółki w 2024 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Dębskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 04 października 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Pani Annie Wróbel z wykonania obowiązków: -------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 19 lutego 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Malikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku. --
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Dublańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Pani Ilonie Janiszewskiej-Jejdzie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Pani Renacie Jędrzejczyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku. --
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Zientalowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 kwietnia 2024 roku do dnia 20 września 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Dymkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Pietrzkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Andrzejczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Lembasowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Świdzińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Piotra Lembasa ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 1.863.804 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 394.249 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Pawła Świdzińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 1.863.804 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 394.249 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zgromadzenie postanawia powołać Pana Roberta Chudalę w skład Rady Nadzorczej Spółki. --------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 1.863.804 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 394.249 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 385 §1 KSH oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zgromadzenie postanawia powołać Pana Adama Bieniaka w skład Rady Nadzorczej Spółki. --------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 1.863.804 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 394.249 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 392 §1 KSH oraz §11 ust. 5 pkt 15 Statutu Spółki i §13 ust. 14 Statutu Spółki, a także punktów 24 i 25 "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Big Cheese Studio S.A.", Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------
§1.
Zgromadzenie ustala nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje od Spółki następujące stałe miesięczne wynagrodzenie: -------------------------------------------------------------------------------
1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w kwocie brutto 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), -----------------------------------------------------------------------------------------------
2) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej w kwocie brutto 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). ---------------------------------------------------------------------------------------
Zgromadzenie ustala ponadto, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki, pełniącym funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje od Spółki następujące stałe miesięczne wynagrodzenie: -------------------------------------------------
1) Przewodniczącemu Komitetu Audytu w kwocie brutto 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), ------------------------------------------------------------------------------
2) pozostałym Członkom Komitetu Audytu w kwocie brutto 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). ---------------------------------------------------------------------------------------
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-2 powyżej, płatne jest na rzecz Członków Rady Nadzorczej Spółki na rachunek bankowy wskazany Spółce przez danego Członka Rady Nadzorczej Spółki po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. ----------------------------------
W przypadku odwołania, rezygnacji lub niepowołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję (lub odpowiednio Członka danego Komitetu Rady Nadzorczej Spółki), wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (lub odpowiednio w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki), przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (lub odpowiednio w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki). ----------------------------------------------------------
Dla uniknięcia wątpliwości Spółka dokona potrąceń wymaganych świadczeń
publicznoprawnych z kwot określonych w ust. 1-2 powyżej, co oznacza, że faktycznie wypłacona na rzecz Członków Rady Nadzorczej Spółki kwota (tzw. kwota netto) będzie pomniejszona o wartość tych potrąceń. -----------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: (i) w głosowaniu wzięło udział 2.258.053 akcji – 54,61 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.258.053 ważnych głosów, (ii) za przyjęciem uchwały oddano 2.258.053 głosów, (iii) przeciw oddano 0 głosów, (iv) wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.