Big Cheese Studio S.A. — AGM Information 2024

Jan 11, 2024

UCHWAŁA NR 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: --------------------------------

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Jaczewskiego. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Pan Wojciech Jaczewski ogłosił wyniki: ----------------------------------------------
• w głosowaniu wzięło udział 2 075 330 akcji – 50,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 075 330 ważnych głosów, ---------------------------------------------------
• za przyjęciem uchwały oddano 2 075 330 głosów, --------------------------------------------
• przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------
• wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 stycznia 2024 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------
§ 1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------------------------------------
• w głosowaniu wzięło udział 2 075 330 akcji – 50,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 075 330 ważnych głosów, ---------------------------------------------------
• za przyjęciem uchwały oddano 2 075 330 głosów, --------------------------------------------
• przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------
• wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i ustalenia jej liczebności

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć 2 osoby. ---------------------------------------
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ---------------------------------
1) Panią Ewę Stempniowską-Patejuk, -------------------------------------------------------------
2) Pana Łukasza Zabłockiego. ----------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------------------------------------
• w głosowaniu wzięło udział 2 075 330 akcji – 50,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 075 330 ważnych głosów, ---------------------------------------------------
• za przyjęciem uchwały oddano 2 075 000 głosów, --------------------------------------------
• przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------
• wstrzymało się 330 głosów. ----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 stycznia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------

3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -------------------------------------------------------------------------------------
4. 1. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------

6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------
7. 1. Wolne wnioski. -----------------------------------------------------------------------------------------
8. 1. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 2 075 330 akcji – 50,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 075 330 ważnych głosów, ---------------------------------------------------
• za przyjęciem uchwały oddano 2 075 330 głosów, --------------------------------------------
• przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------
• wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Wróbel na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------------------------------------
• w głosowaniu wzięło udział 2 075 330 akcji – 50,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 075 330 ważnych głosów, ---------------------------------------------------
• za przyjęciem uchwały oddano 2 075 000 głosów, --------------------------------------------
• przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------
• wstrzymało się 330 głosów. ----------------------------------------------------------------------