Big Cheese Studio S.A. — AGM Information 2024

Apr 11, 2024

UCHWAŁA NR 1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----------------------------------

§ 1
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Wojciecha Jaczewskiego.--------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że:-----------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.075.330, co stanowi 50,19 %
w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 2.075.330, ---------------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 2.075.330 głosów,------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 10 kwietnia 2024 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------- § 1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-------------------------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.075.330, co stanowi 50,19 % w kapitale zakładowym,-------------------------------------------------------------------------------------------- 2) nad Uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------ - łącznie ważnych głosów: 2.075.330, --------------------------------------------------------------------------- - "za" uchwałą: 2.075.330 głosów,------------------------------------------------------------------------------ - "przeciw": 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i ustalenia jej liczebności

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2
Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć 2 (dwie) osoby. -----------------------------------
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -------------------------------------
1) Panią Monikę Jaczewską, -------------------------------------------------------------------
2) Pana Wojciecha Zdebelaka. -----------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
została podjęta oraz że:--------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.075.330, co stanowi 50,19 %
w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 2.075.330, ---------------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 2.075.330 głosów,------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
powzięcia uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji
Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.--------------------------
7. Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------
8. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
została podjęta oraz że:--------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.075.330, co stanowi 50,19 %
w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 2.075.330, ---------------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 2.075.330 głosów,------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sebastiana Zientala w skład
Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że:-----------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.075.330, co stanowi 50,19 %
w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 2.075.330, ---------------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 2.075.000 głosów,------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 330 głosów,------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
- na pytanie Przewodniczącego żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.