Big Cheese Studio S.A. — AGM Information 2024

Sep 22, 2024

UCHWAŁA nr 1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: ------------------------------------------------------------------------

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Jaczewskiego. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

UCHWAŁA nr 2/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

UCHWAŁA nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i ustalenia jej liczebności

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć 2 (dwie) osoby. ------------------
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ---------------------
1) Panią Beatę Zając, oraz - ---------------------------------------------------------------
2) Panią Monikę Jaczewską. -------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

UCHWAŁA nr 4/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący
porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ---------------------------
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do powzięcia uchwał. ---------------------------------------------------------------
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór
Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. ------------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości
wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------
9. Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------
10. Zamknięcie obrad.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta, przy czym: ---------------------------------------------------------
- ważne głosy oddano z 1 925 681 (miliona dziewięciuset dwudziestu pięciu
tysięcy sześćset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią w zaokrągleniu
46,57 % kapitału zakładowego (procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym), --------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów to 1 925 681 (jeden milion dziewięćset
dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), ---------------------------------
- głosów "za" oddano 1 925 681 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć
tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), --------------------------------------------------------
- głosów "przeciw" oddano 0 (zero) i --------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" oddano 0 (zero).------------------------------------------

UCHWAŁA nr 5/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Pawła Malika z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

UCHWAŁA nr 6/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Renatę Jędrzejczyk z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

UCHWAŁA nr 7/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Ilonę Janiszewską-Jejdę z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

UCHWAŁA nr 8/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Michała Dublańskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

UCHWAŁA nr 9/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Sebastiana Zientala z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

UCHWAŁA nr 10/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Annę Wróbel z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki oraz ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

UCHWAŁA nr 11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (która wygaśnie z końcem roku obrotowego 2029) wchodzić będzie 5 (słownie: pięciu) członków. ------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

UCHWAŁA nr 12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Michała Pietrzkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą podjęcia niniejszej uchwały i wygaśnie z końcem roku obrotowego 2029. ---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

UCHWAŁA nr 13/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Grzegorza Dymka w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą podjęcia niniejszej uchwały i wygaśnie z końcem roku obrotowego 2029. ---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

UCHWAŁA nr 14/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Piotra Lembasa w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą podjęcia niniejszej uchwały i wygaśnie z końcem roku obrotowego 2029. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

UCHWAŁA nr 15/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Pawła Świdzińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą podjęcia niniejszej uchwały i wygaśnie z końcem roku obrotowego 2029. ---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

UCHWAŁA nr 16/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Łukasza Andrzejczaka w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą podjęcia niniejszej uchwały i wygaśnie z końcem roku obrotowego 2029. ---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

UCHWAŁA nr 17/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Dymka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------

UCHWAŁA nr 18/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 20 września 2024 roku w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka. --------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------