Big Cheese Studio S.A. — AGM Information 2023

Jun 7, 2023

---

author: "Ewa Stempniowska"
date: 2023-06-06 21:32:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BIG CHEESE STUDIO S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

1. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

Ja …………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………………………

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

………………………………………………………………………….........

NR PESEL AKCJONARIUSZA

………………………………………………………………………….........

LICZBA AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: ………………………………………………………………………….…………………………….…………………………

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………….………………………..…

Ulica i nr lokalu: ……………………………………………………………………………………………….……………………….

Kontakt e-mail: …………………………………………………………………..…………………………….………………………

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..……………………………………………………..

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej):

Ja/My ………………………………………………………………………………………………………………………………...….

IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący…………………………………………………………………………………………………………………………

NAZWA PODMIOTU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LICZBA AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: ………………………………………………………….……………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Kontakt e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………………………………………………………………....

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią …………………………………………………………………..……………………………………………………….. IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym ………………………………….…………………………………………………

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

………………………………………………………………………….........

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: …………………………………………………………………………………………………….…………………………….

Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Ulica i nr lokalu: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Kontakt e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………………………………………………………………...

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2023 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

………………………………………………………………….

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

„UCHWAŁA NR _/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią / Pana …………………………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA WNIOSKU O POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ:

„UCHWAŁA NR ___/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR __/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i ustalenia jej liczebności

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć __ osoby.
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
3. Panią/Pana ____________________,
4. Panią/Pana ____________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR __/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. z działalności w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wynikającego z korekty błędu roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
13. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad. `

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto i całkowity dochód w wysokości 16 736 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 32 207 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście siedem tysięcy złotych),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 714 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset czternaście tysięcy złotych),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 181 tys. zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. z działalności w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, zawierającym:

1. wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
2. wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
3. wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 rok,
4. wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wynikającego z korekty błędu roku 2021,
5. ocenę sytuacji Spółki, w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego,
6. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie udzielania informacji Radzie Nadzorczej,
7. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zażądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień,
8. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2022 roku

– postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału całości zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 16 735 504,55 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset cztery złote i pięćdziesiąt pięć groszy) w ten sposób, że:
2. na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 11 040 450,00 zł (słownie: jedenaście milionów czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), co daje kwotę 2,67 zł (słownie: dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję,
3. na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane) przeznacza się kwotę 5 695 054,55 zł (słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt pięć groszy).
4. Walne Zgromadzenie Spółki ustala:
5. dzień dywidendy na dzień 7 lipca 2023 roku,
6. termin wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki wynikającego z korekty wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 54 ust. 3 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki wynikający z korekty błędu roku 2021, szczegółowo opisanego w nocie 12.6. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 77 318,09 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych i dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Dębskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Dębskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Kacperskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Kacperskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławie Myśko z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Mirosławie Myśko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kowalczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kowalczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Miłosławie Mazur z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Miłosławie Mazur z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 9 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Martynie Jagodzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Martynie Jagodzińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią/Pana ___________________ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„UCHWAŁA NR ____/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej Spółka)

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana ___________________ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………