Big Cheese Studio S.A. — AGM Information 2023

Dec 1, 2023

UCHWAŁA NR 1/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 1 Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Jaczewskiego.

UCHWAŁA NR 2/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i ustalenia jej liczebności

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2
Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć 2 (dwie) osoby. ----------------------------------- 2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -------------------------------------
2) Pana Rafała Szymańskiego. -----------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
została podjęta oraz że:--------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 %
w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, ---------------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 2 075 000 głosów,------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad
	Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -------------------------------------------------------------------------------------
4.	Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------
6.	Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-------------------------------
7.	Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------------------------------
8.	Zamknięcie obrad.-------------------------------------------------------------------------------------
	§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
	została podjęta oraz że:--------------------------------------------------------------------------------------------
	1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 %
	w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------------------------
	2) nad Uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------
-	łącznie ważnych głosów: 2 075 000, ---------------------------------------------------------------------------
-	"za" uchwałą: 2 075 000 głosów,------------------------------------------------------------------------------
-	"przeciw": 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------
-	"wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Martynę Jagodzińską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania	tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
Uchwała została podjęta oraz że:	--------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2	075 000, co stanowi 50,18 %
	w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano:	------------------------------------------------------------------
-	łącznie ważnych głosów: 2 075 000, ---------------------------------------------------------------------------
-	"za" uchwałą: 2 075 000 głosów,------------------------------------------------------------------------------
-	"przeciw": 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------
-	"wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Tomasza Kacperskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia	stwierdził, że
Uchwała została podjęta oraz że: --------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2	075 000, co stanowi 50,18 %
w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, ---------------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 2 075 000 głosów,------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Andrzeja Kowalczyka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
Uchwała została podjęta oraz że: --------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 %
w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, ---------------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 2 075 000 głosów,------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Mirosławę Myśko ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania	tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
Uchwała została podjęta oraz że:	--------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2	075 000, co stanowi 50,18 %
	w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano:	------------------------------------------------------------------
-	łącznie ważnych głosów: 2 075 000, ---------------------------------------------------------------------------
-	"za" uchwałą: 2 075 000 głosów,------------------------------------------------------------------------------
-	"przeciw": 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------
-	"wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Michała Dublańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 10/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Ilonę Janiszewską-Jejdę w skład Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 11/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Renatę Jędrzejczyk w skład Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 12/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Krzysztofa Kostowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 13/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Annę Wróbel w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
Uchwała została podjęta oraz że: --------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 075 000, co stanowi 50,18 %
w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: ------------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 2 075 000, ---------------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 2 075 000 głosów,------------------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------------