Big Cheese Studio S.A. — AGM Information 2022

Jun 2, 2022

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ART GAMES STUDIO S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2022 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną]

Ja,
	[Imię i nazwisko Akcjonariusza]
legitymujący się dowodem osobistym/paszportem*
	[seria i numer dokumentu tożsamości]
posiadający numer PESEL
	[nr PESEL]
posiadający akcje w liczbie
	[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]
DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:
miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu
[	]: Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
Ja/My*
	[Imię i nazwisko]
reprezentujący
	[nazwa i forma prawna reprezentowanego podmiotu, będącego Akcjonariuszem]
wpisaną do rejestru
	[nazwa rejestru]
prowadzonego przez
	[dane sądu lub innego organu prowadzącego rejestr]
pod numerem
posiadającą akcje w liczbie	[KRS lub inny numer pod którym Akcjonariusz jest wpisany do rejestru]
	[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]
DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:
miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu

działając jako Akcjonariusz ART GAMES STUDIO S.A., niniejszym ustanawiam Pełnomocnikiem:

Pana/Panią*
	[Imię i nazwisko Pełnomocnika]
dowód osobisty/paszport* Pełnomocnika
	[seria i numer dokumentu tożsamości]
numer PESEL Pełnomocnika
	[nr PESEL]
DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA :
miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na 29 czerwca 2022 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania:

• zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

** Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w "Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą".

Miejscowość i data

Podpis Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 29 czerwca 2022 roku Panią/Pana _________________ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
*		Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
❑	ilość głosów ……………………………………………… (	)
❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
	❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• 1. Panią/Pana ________________;
• 1. Panią/Pana ________________;
• 1. Panią/Pana ________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 czerwca 2022 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	ilość głosów ……………………………………………… ( )
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
• 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
• 1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
  3. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
  4. c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.;
  5. d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021;
  6. e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;
  7. f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;
  8. g) powołania obecnych Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
  9. h) zmian Statutu Spółki;
  10. i) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

• a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.361.243,25 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote dwadzieścia pięć groszy);
• b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 1.133.436,22 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwadzieścia dwa grosze);
• c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.133.436,22 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwadzieścia dwa grosze);
• d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 176.849,34 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści cztery grosze);
• e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
	* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 1.133.436,22 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych dwadzieścia dwa grosze) pokryć z zysków z lat przyszłych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

§ 2

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

"Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Krzysztofowi Bąk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
	* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
	* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sypko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Sypko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie powołania obecnych Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać __________________ (PESEL: _____) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji i powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie powołania obecnych Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać __________________ (PESEL: _____) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

§ 2

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie powołania obecnych Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać __________________ (PESEL: _____) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
		……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie powołania obecnych Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać __________________ (PESEL: _____) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

***

§ 2

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
	* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie powołania obecnych Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać __________________ (PESEL: _____) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

§ 2

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
	* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

• 1) wykreśla się ust. 3 z § 7 Statutu Spółki w brzmieniu: "3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.";
• 2) wykreśla się pkt 15) z § 12 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu:
• "15) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,";
• 3) zmienia się dotychczasową treść § 14 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: "2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa.";
• 4) zmienia się dotychczasową treść § 14 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
• "3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5a-5c poniżej."; 5) zmienia się dotychczasową treść § 14 ust. 5 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
• "5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również wybrać ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.";
• 6) po ustępie 5 dodaje się ustępy 5a, 5b, 5c Statutu Spółki, w brzmieniu:

5a. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.

5b. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.

5c. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 5a-5b powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzenie umieści w porządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów )
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianą Statutu Uchwałą nr ____ dzisiejszego Zgromadzenia, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

[-]

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej uchwałą nr ____ dzisiejszego Zgromadzenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"	❑	……………………………………………… ( ilość głosów	)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE
Treść sprzeciwu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………