BIFIDO. Co. Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

비피도/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		(주)비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 2) 부의안건  제 1호 의안 : 제21기 (2019.01.01~2019.12.31)                연결재무제표 및 별도 재무제표                (이익잉여금 처분계산서(안)포함)                승인의 건  제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건  제 4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부변경(안)                승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-