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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 2, 2024

비피도/주주총회소집결의/(2024.09.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-15
시간	09:00
2. 장소		(주)비피도 본사 강당 (강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16)
3. 의안 주요내용		임시주주총회 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 박명수 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 이원범 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 조주연 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 이동수 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 조한주 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사위원 조주연 선임의 건 제 3-2호 의안 : 감사위원 이동수 선임의 건 제 3-3호 의안 : 감사위원 조한주 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박명수	1970-04	3년	재선임	- 서울대학교 대학원 식품미생물학 박사 - 연성대학교 조교수 - ㈜비피도 기술연구소 연구소장 - 現 ㈜비피도 대표이사
이원범	1974-10	3년	신규선임	- 서울대학교 공학과 석사 - 미국 듀크대학교 MBA - 現 환인제약 주식회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조주연	1965-05	3년	신규선임	- 서울대학교 화학과 - 계양전기(蘇州) 유한공사 법인장/총경리 - 계양전기 최고재무관리자(CFO) - 해성산업 대표이사	해당없음
이동수	1958-12	3년	신규선임	- 건국대학교 경영학과 - 서울신학대학원 사회복지과 - 세무사(재경부) - 現 세무법인 하누리 부천1지점 대표이사	해당없음
조한주	1965-06	3년	신규선임	- 성균관대학교 대학원 법학석사(수료) - 육군 검찰부장 판사 - 국가배상심의회, 징계심의위원회 위원장 - 現 법무법인 메리트 파트너 변호사	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조주연	1965-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 화학과 - 계양전기(蘇州) 유한공사 법인장/총경리 - 계양전기 최고재무관리자(CFO) - 해성산업 대표이사
이동수	1958-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 건국대학교 경영학과 - 서울신학대학원 사회복지과 - 세무사(재경부) - 現 세무법인 하누리 부천1지점 대표이사
조한주	1965-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대학교 대학원 법학석사(수료) - 육군 검찰부장 판사 - 국가배상심의회, 징계심의위원회 위원장 - 現 법무법인 메리트 파트너 변호사