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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

비피도/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-22
시간	10:00
2. 장소		(주)비피도 본사 강당 (강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의안건   제 1호 의안 : 제23기 (2021.01.01~2021.12.31)                  연결재무제표 및 별도 재무제표                  (이익잉여금 처분계산서(안)포함)                  승인의 건   제 2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안:권  빈 사내이사 후보자 선임의 건    제2-2호 의안:박명수 사내이사 후보자 선임의 건    제2-3호 의안:박성환 사외이사 후보자 선임의 건   제 3호 의안 : 성진혁 감사 후보자 선임의 건   제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   제 6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권  빈	1970-03	3	재선임	-고려대학교 대학원 식품공학과 석사 -서울대학교 대학원 식품영양학과 박사수료 -주식회사 비피도 부사장
박명수	1970-04	3	재선임	-서울대학교 대학원 식품미생물학 박사 -연성대학교 부교수 -주식회사 비피도 기술연구소 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성환	1962-08	3	신규선임	-가톨릭대학교 대학원 박사 -보건보지부 국립마산결핵병원, 이천의료원 -강남성모병원 류마티스내과 임상강사 -가톨릭대학교 서울성모병원 교수	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성진혁	1971-08	3	재선임	비상근	-고려대학교 법학과 졸업 -사법연수원 수료 -고려대학교 대학원 법학과 박사과정수료