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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

비피도/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		(주)비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 2) 부의안건   제 1호 의안 : 제22기 (2020.01.01~2020.12.31)                 연결재무제표 및 별도 재무제표                 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)                 승인의 건   제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 반려동물 질병진단 상품개발 및 판매업		신규사업진출 및 사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-