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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 30, 2021

비피도/주주총회소집결의/(2021.08.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-30

1. 정정관련 공시서류	임시주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-08-04
3. 정정사유	사외이사 후보자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제2-4호의안 : 사외이사 박성환 선임의 건	제2-4호의안 : 사외이사 김미리 선임의 건
사외이사 선임 세부내역	박성환  1962-08   임기3년 현) 보건복지부지정 관절면역질환의료제품 유효성평가센터장 전) 서울성모병원 류마티스내과과장, 내과임상과장 전) 가톨릭대학교 류마티스학과 학과장 전) 대한류마티스학회 이사장 가톨릭대학교 의과대학 석사, 박 (주)임팩트바이오텤(기타 비상무이사)	김미리  1956-08   임기3년 현)충남대학교 식품영양학과 교수 전)식품의약품안전처 건강기능식품심의위원 전)재단법인 한식재단 이사 전)한국식품관련연합회 회장

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-14
시간	09시00분
2. 장소		(주)비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16)
3. 의안 주요내용		임시주주총회 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건   제2-1호의안 : 사내이사 신용철 선임의 건   제2-2호의안 : 사내이사 박찬주 선임의 건   제2-3호의안 : 사내이사 이상희 선임의 건   제2-4호의안 : 사외이사 김미리 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용철	1960-08	3년	신규선임	현) 아미코젠㈜ 대표이사 현) 한국바이오협회 이사 전) 경상대학교 미생물학과 교수 - KAIST 생물공학 석사, 박사
박찬주	1966-06	3년	신규선임	현) 아미코젠㈜ 헬스케어사업본부 본부장 전) CJ제일제당(주) 글로벌 영업담당 상무 전) 듀폰 Nutrition&Health Asia Pacific Sales 상무 - 서울대학교 식품영양학과 학사 - 연세대학교 경영대학원
이상희	1980-05	3년	신규선임	현) 아미코젠㈜ 경영관리실 실장 전) 삼일회계법인 Deal 본부 - 공인회계사 - 연세대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김미리	1956-08	3년	신규선임	현)충남대학교 식품영양학과 교수 전)식품의약품안전처 건강기능식품심의위원 전)재단법인 한식재단 이사 전)한국식품관련연합회 회장	-