BIFIDO. Co. Ltd — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

비피도/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	10:00
2. 장소		(주)비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제25기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 신용철 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 이상희 재선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 신지혜 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 김미리 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용철	1960-08	3년	재선임	한국바이오협회 이사 한국공학한림원 정회원 전) 아미코젠 주식회사 대표이사 현) 주식회사 비피도 대표이사
이상희	1980-05	3년	재선임	삼일회계법인 Deal 본부 Senior Manager 컴투스 기획팀 팀장 현) 아미코젠 주식회사 경영관리실 실장
신지혜	1988-12	3년	신규선임	전) 경남은행 계장(2012.07~2013.09) 현) ㈜스킨메드 등기이사 현) 아미코젠 주식회사 미래전략팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김미리	1956-08	3년	재선임	현)충남대학교 식품영양학과 명예교수 전)충남대학교 식품영양학과 교수 전)식품의약품안전처 건강기능식품심의위원 전)재단법인 한식재단 이사 전)한국식품관련연합회 회장	해당없음