BIFIDO. Co. Ltd — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

비피도/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	10:00
2. 장소		(주)비피도 경기지사 (경기도 하남시 조정대로 150, 1010호)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제24기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사외이사 한녹엽 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한녹엽	1987-06	3	신규선임	-서울대학교 식품생명공학과 학사 -한양대학교대학원 기능성식품학 석사 -인테이크 주식회사 대표이사 -한국경영커뮤니케이션학회 이사	인테이크 주식회사(대표이사)