BIFIDO. Co. Ltd

AGM Information • Mar 23, 2023

비피도/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,154		- 매출액
- 부채총계	2,188		- 영업이익	1,183
- 자본금	4,090		- 당기순이익	1,854
- 자본총계	52,966		*주당순이익(원)	227
나. 연결	- 자산총계	54,937		- 매출액
- 부채총계	2,448		- 영업이익	1,263
- 자본금	4,090		- 당기순이익	1,546
- 자본총계	52,489		*주당순이익(원)	189
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		해당없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 신규선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:한녹엽 사외이사 후보자 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한녹엽	1987-06	3년	신규선임	-서울대학교 식품생명공학과 학사 -한양대학교대학원 기능성식품학 석사 -인테이크 주식회사 대표이사 -한국경영커뮤니케이션학회 이사	인테이크 주식회사 (대표이사)