BIFIDO. Co. Ltd

AGM Information • Mar 29, 2019

비피도/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,741		- 매출액
- 부채총계	2,013		- 영업이익	3,501
- 자본금	2,045		- 당기순이익	1,132
- 자본총계	44,727		*주당순이익(원)	345
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 재선임 2명 - 신규 사내이사 선임 1명 - 신규 사외이사 선임 1명 - 비상근감사 재선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제20기 (2018.01.01~2018.12.31) →원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호:사내이사 지근억 선임의 건  제3-2호:사내이사 권  빈 선임의 건  제3-3호:사내이사 박명수 선임의 건  제3-4호:사외이사 최재웅 선임의 건 →원안대로 승인    제 4호 의안 : 감사 선임의 건  제4-1호:감    사 성진혁 선임의 건 →원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지근억	1955-05	3년	재선임	- 서울대학교 식품공학과 석사 - 루이지애나주립대 미생물학 박사 - 미국 스탠퍼드대학교 면역학과 연구원 - 현) 서울대학교 식품영양학과 교수 - 현) ㈜비피도 대표이사
권빈	1970-03	3년	재선임	- 고려대학교 대학원 식품공학과 석사 - 서울대학교 대학원 식품영양학과 박사수료 - 서울대학교 생활과학연구소 연구원 - 현) ㈜비피도 대표이사
박명수	1970-04	3년	신규선임	- 서울대학교 대학원 농업생물공학 석사 - 서울대학교 대학원 식품미생물학 박사 - 연성대학교 부교수 - 현) ㈜비피도 기술연구소 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재웅	1964-11	3년	신규선임	- 고려대학교 법학과 학사 - SGI서울보증보험 법률고문 - 한국서부발전(주) 법률고문 - 현) 법무법인 성현 대표변호사	- 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성진혁	1971-08	3년	재선임	비상근	- 고려대학교 법학과 학사 - 고려대학교 대학원 법학과 박사수료 - 현) 신영회계법인 고문변호사 - 현) 성문법률사무소 대표변호사 - 현) 비피도 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 생물학적 제제 제조업 - 캐릭터 제품개발, 제조, 판매 및 제3자 라이선싱 부여업 - 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 - 콘텐츠 라이선스 판매업 - 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약 연구 및 개발업 - 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업 - 신기술 및 신약개발 제품 제조업 - 신기술 및 신약개발 제품 판매업 - 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 판매업 - 환자 맞춤형 치료사업 - 항암제, 면역제재, 세포치료제 제조업 - 항암제 및 암치료기술 개발사업 - 각항에 관련된 무역업 및 무역대리업 - 부동산매매 및 임대업 - 주차장 운영업		-신규사업진출 및 사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-